证券代码：000966                  证券简称：长源电力                 公告编号：2023-064


                 国家能源集团长源电力股份有限公司
                 第十届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     公司第十届监事会第十次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2023 年 6 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均收
到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 6 月 29 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 6 月 29 日在一名监事和一名职工
代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
     1. 审议通过了《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订〈商业保理相关
服务协议〉的议案》
     会议认为国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）依法有效存
续，资信情况良好，具备向公司提供保理服务的业务资质及履约能力。公司与国
能保理之间的上述关联交易不影响公司独立性，关联交易双方遵循平等自愿、优
势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务结构、提高资金
使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融
资渠道，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。会议同意公司与国能保理
签订《商业保理相关服务协议》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的 《 关 于 签 订<商 业 保 理 相 关 服 务 协 议>暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-065）。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     2. 审议通过了《关于与国能融资租赁有限公司签订〈融资租赁相关服务协议〉
的议案》
     会议认为国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）依法有效存续，
资信情况良好，具备向公司提供融资租赁服务的业务资质及履约能力，可持续为
公司提供融资租赁服务（包括直接租赁、售后回租等）及融资租赁咨询服务等有

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关的服务。公司与国能融资租赁之间的上述关联交易不影响公司独立性，公司主
要业务或收入、利润来源并未严重依赖该类关联交易。关联交易双方遵循平等自
愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务结构、提
高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅
通的融资渠道，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。会议同意公司与国
能融资租赁签订《融资租赁相关服务协议》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的 《 关 于 签 订<融 资 租 赁 相 关 服 务 协 议>暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-066）。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     3. 审议通过了《关于国能长源恩施水电开发有限公司拟处置来凤二龙山电
站、咸丰断明峡电站相关资产事项的议案》
     会议认为本次国能长源恩施水电开发有限公司（以下简称恩施公司）资产处
置事项符合《企业国有资产交易监督管理办法》及公司相关制度规定，工作程序
合规，有利于处置低效无效资产，优化资产结构，提升资产质量，不会损害公司、
股东特别是中小股东的利益。会议同意恩施公司处置二龙山、断明峡电站相关资
产，以评估价格 3,276.96 万元为基础，采用公开挂牌方式在国资委指定的产权交
易机构进行资产处置，预计本次资产处置收益不超过 700 万元。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     公司第十届监事会第十次会议决议。


     特此公告。



                                         国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                                   2023 年 6 月 30 日




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