证券代码：000966               证券简称：长源电力            公告编号：2023-074


                国家能源集团长源电力股份有限公司
            关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
       2．召集人：公司董事会。经 2023 年 8 月 4 日召开的公司第十届董事会第十
六次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第四
次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）召开公司 2023 年
第四次临时股东大会。
       3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 2:50；
       （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023
年 8 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 24 日下午 3:00；
       （3）深交所交易系统网络投票时间：2023年8月24日的交易时间，即9:15~9:25、
9:30~11:30和13:00~15:00；
       （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6．会议的股权登记日：2023 年 8 月 17 日（星期四）。
       7．出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日2023年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公 司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
       关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股
东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司2023年6月30日、8月5日在《中国证

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券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-063、065、
066、072、073），同时不可接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。
    二、会议审议事项
    1．提案编码

                          本次股东大会提案编码示例表

                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
     1.00         关于修订公司章程的议案                        √
                  关于与国能（北京）商业保理有限公司签
     2.00                                                       √
                  订《商业保理相关服务协议》的议案
                  关于与国能融资租赁有限公司签订《融资
     3.00                                                       √
                  租赁相关服务协议》的议案
                  关于长源电力荆州公司全厂脱硫（除灰、
     4.00                                                       √
                  除尘）总包运维项目关联交易的议案
    2．提案内容及披露情况
    （1）关于修订公司章程的议案
    为进一步完善公司治理结构，提升董事会行权履职能力，强化公司系统法治
合规与环境、社会责任和公司治理管理，根据国务院国资委《关于中央企业落实
子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）等文件精神，
结合公司经营管理实际，会议同意对《公司章程》进行修订。修订前的《公司章
程》共十三章、二百一十二条，本次主要修订董事会和总经理职责有关内容，修
订后的章程结构和条目数不变。
    该议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司章程（2023 年 8
月修订）》及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程修订对照表》。该议案需
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （2）关于与国能（北京）商业保理有限公司签订《商业保理相关服务协议》
的议案
    公司拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）签订《商业
                                    2
保理相关服务协议》，国能保理为公司及所属单位提供正向（反向）保理业务、供
应链金融平台业务等保理相关业务。服务协议有效期两年，在有效期内，公司及
所属单位与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）的关联交易限额每年不高
于人民币 10 亿元。公司所属单位与国能保理发生实际业务时需单独签订具体业
务合同。
    该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
公司 2023 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关
公告（公告编号：2023-063、065）。
    （3）关于与国能融资租赁有限公司签订《融资租赁相关服务协议》的议案
    公司拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）签订《融资租赁
相关服务协议》，国能融资租赁为公司及所属单位提供直接租赁、售后回租、租赁
咨询等融资租赁相关服务。租赁服务协议有效期两年，在有效期内，公司及所属
单位与国能融资租赁开展融资租赁业务（含相关费用）的关联交易限额每年不高
于人民币 20 亿元。公司所属单位与国能融资租赁发生实际业务时需单独签订具
体业务合同。
    该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
公司 2023 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关
公告（公告编号：2023-063、066）。
    （4）关于长源电力荆州公司全厂脱硫（除灰、除尘）总包运维项目关联交易
的议案
    公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司通过公开招标方式确定国能龙
源环保有限公司为长源电力荆州公司全厂脱硫（除灰、除尘）总包运维项目的中
标方，项目中标金额为 18,422.99541 万元。
    该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。该议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编
号：2023-072、073）。
    三、会议登记等事项
    1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于8月21日（星期
一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能
源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出
席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

                                     3
    2．与会股东食宿与交通费自理。
    3．会议联系方式：
    联系人：刘文琪；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮箱：
20086741@ceic.com。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
    五、备查文件
    公司第十届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。



                                    国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 5 日




                                      4
附件 1
                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1．投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:15~9:25、9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（现场股东大会召
开当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2

                            授权委托书
     1. 委托人名称：                                                    ，

          持股性质：                        ，数量：                    。

     2. 受托人姓名：                ，身份证号码：                      。

     3. 对公司 2023 年第四次临时股东大会提案的明确投票意见指示

（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由

受托人按自己的意见投票。

     4. 授权委托书签发日期：                  ,有效期限：                  。

     5. 委托人签名（或盖章）                  ；委托人为法人的，应当加

盖单位印章。
              2023 年第四次临时股东大会提案表决意见表
                                                  备注          表决意见
                                                该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                的栏目可    同意 反对 弃权
                                                以投票
               总议案：除累积投票提案外的所
    100                                             √
               有提案
非累积投票
  提案
    1.00       关于修订公司章程的议案               √
               关于与国能（北京）商业保理有
    2.00       限公司签订《商业保理相关服务         √
               协议》的议案
               关于与国能融资租赁有限公司签
    3.00       订《融资租赁相关服务协议》的         √
               议案
               关于长源电力荆州公司全厂脱硫
    4.00       （除灰、除尘）总包运维项目关         √
               联交易的议案

    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。
同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为
弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相
                                      6
应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式
重新打印均有效。关联股东国家能源集团对议案 2.00、3.00、4.00 回避表决。




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