国家能源集团长源电力股份有限公司章程修订对照表
序号                                      原 章程                                                                修 订后章程

                                    第六章 董事会                                                            第六章 董事会

       第一百二十条 董事会行使下列职权：                                        第一百二十条 董事会行使下列职权：
       （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；                               （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
       （二）执行股东大会的决议；                                               （二）执行股东大会的决议；
       （三）决定公司的经营计划和投资方案；                                     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；                             （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；                             （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
       的方案；                                                                 的方案；
       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
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       外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；                         外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
       （九）决定公司内部管理机构的设置；                                       （九）决定公司内部管理机构的设置；
       （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项；根 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项；根
       据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）等其他高 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）等其他高
       级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；                                 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
       （十一）制订公司的基本管理制度；                                         （十一）履行推进企业法治建设和 ESG 管理职责，对经理层依法治企和 ESG 情况
       （十二）制订本章程的修改方案；                                           进 行监督；
       （十三）管理公司信息披露事项；                                           （十二）制订公司的基本管理制度；
       （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；               （十三）制订本章程的修改方案；
       （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；                         （十四）管理公司信息披露事项；




                                                                            1
序号                                    原 章程                                                                   修 订后章程

       （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。                  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
       公司董事会设立审计与风险管理委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 （十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
       专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
       应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理 公司董事会设立审计与风险管理委员会，并根据需要设立战略（ESG）、提名、薪酬
       委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与 与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
       风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险
       规范专门委员会的运作。                                                    管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
       超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。                        计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
       董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。                    程，规范专门委员会的运作。
                                                                                 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
                                                                                 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。

       第一百二十三条   董事会对达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当披露的 第一百二十三条   董事会对未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交
       交易之标准、但又不必经股东大会批准的购买或出售资产、对外投资、提供财务资 公司股东大会审议之标准的购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、
       助、提供担保、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资 租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债
       产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等重大 务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等重大交易事项，购买
       交易事项，购买原材料、燃料和动力、提供或接受劳务、出售产品商品、工程承包 原材料、燃料和动力、提供或接受劳务、出售产品商品、工程承包等日常交易事项，
       等日常交易事项，与关联人发生的关联交易事项，按照严格的审查和决策程序行使 与关联人发生的关联交易事项，按照严格的审查和决策程序行使决策权，但属于下
 2     决策权，但属于下列情形之一的交易事项，可免于提交董事会审议：              列情形之一的交易事项，可免于提交董事会审议：
       （一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受限方式）， （一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受限方式），
       但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；                                    但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；
       （二）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资 （二）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资
       产、获得债务减免等；                                                      产、获得债务减免等；
       （三）关联交易定价由国家规定；                                            （三）关联交易定价由国家规定；
       （四）关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保。 （四）关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保。




                                                                            2
序号                                    原 章程                                                                      修 订后章程

                            第七章 经理及其他高级管理人员                                                第七章 经理及其他高级管理人员

       第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
                                                                                    第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
       （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
                                                                                    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
       （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
                                                                                    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
       （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
                                                                                    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
       （四）拟订公司的基本管理制度；
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       （五）制定公司的具体规章；
                                                                                    （五）制定公司的具体规章；
       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）；
                                                                                    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）；
       （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
                                                                                    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
       （八）对未达到本章程第一百二十三条规定之标准的交易行为，行使决策权；
                                                                                    （八）董事会授予的其他职权。
       （九）董事会授予的其他职权。




                                                                            3