证券代码：000966             证券简称：长源电力          公告编号：2023-095




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在湖北省武汉市洪山区
徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知
于 2023 年 10 月 17 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
其中王冬董事、王强董事、刘志强董事、王宗军董事、张红董事现场出席会议，袁
兵董事、朱振刚董事、李亮董事、汤湘希董事通过网络视频参加会议。会议由公司
董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
    公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意
见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。
    2. 审议通过了《关于制定〈国家能源集团长源电力股份有限公司 ESG 工作规
划〉的议案》
    会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司 ESG 工作规划》 简称《工
作规划》），有利于公司完善 ESG 管理体系，夯实管理基础，持续高效地开展 ESG
实践，推动经济绩效、环境绩效、社会绩效和治理绩效的整体提升，增强公司稳健
增长和可持续发展能力，通过该《工作规划》，批准施行。
    公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有
限公司 ESG 工作规划》。
    3. 审议通过了《关于制定〈国家能源集团长源电力股份有限公司环境、社会


                                     1
与治理（ESG）管理办法（试行）〉的议案》
    会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）
管理办法（试行）》（简称《ESG 管理办法》），有利于规范公司 ESG 管理，确保公
司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，通过该《ESG 管理办法》，
批准施行。
    公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有
限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                   国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 28 日




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