长源电力：关于召开2023年第六次临时股东大会的通知2023-11-30
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-112
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。经 2023 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事会第
十九次会议决议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第
六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开公司 2023
年第六次临时股东大会。
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023
年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日下午 3:00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2023年12月20日的交易时间，即
9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公
司股东。
关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股
东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
1
及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2023-105）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。
二、会议审议事项
1．提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司 2023 年投资计划的议案 √
关于公司与国家能源集团财务有限公司签
2.00 √
订《金融服务协议》的议案
关于聘请 2023 年度内部控制审计机构及其
3.00 √
报酬事项的议案
关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬事项
4.00 √
的议案
累积投票提案 提案 5 为等额选举
5.00 非独立董事选举 应选人数（2）人
5.01 非独立董事刘晋冀 √
5.02 非独立董事李海滨 √
2．提案内容及披露情况
（1）关于调整公司 2023 年投资计划的议案
公司结合项目计划工期、实际进度和全年投资需求预测，对 2023 年投资计
划进行调整，由 994,800 万元调整为 788,017 万元。公司董事会战略（ESG）委员
会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整 2023 年度投
资计划的公告》（公告编号：2023-108）。
（2）关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
因公司近年基建项目增加、融资需求较大，原《金融服务协议》中约定金融
服务涉及存、贷款业务限额无法满足经营所需。鉴于此，公司拟与国家能源集团
2
财务有限公司（以下简称财务公司）重新签订《金融服务协议》，调整与财务公
司金融服务交易限额。协议有效期内（三年），财务公司向公司及其控股子公司
提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于 200 亿元，
财务公司吸收公司及其控股子公司的存款每日余额不高于人民币 40 亿元。
该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
（3）关于聘请 2023 年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案
因公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，通过采购，公
司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度内部控制
审计项目的审计机构，审计费用为 35 万元。审计期间，会计师事务所工作人员
发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更内部控制
审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-110）。
（4）关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬事项的议案
因公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，通过采购，公
司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计项
目的审计机构，为公司提供 2023 年度财务报表审计、半年报审核及部分专项报
告服务。审计费用为人民币 140 万元，较 2022 年度减少 10 万元。审计期间，会
计师事务所工作人员发生的住宿费、交通费等由其自行承担。
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-109）。
（5）关于选举公司非独立董事的议案
因正常工作调整，袁兵先生已辞去公司副董事长、董事职务，刘志强先生已
辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投
资集团有限责任公司推荐、公司股东湖北能源集团股份有限公司推荐、公司董事
会提名委员会审议通过，同意提名刘晋冀先生、李海滨先生为公司非独立董事候
选人。公司独立董事认为上述 2 名非独立董事候选人资格、审议程序符合《公司
法》《公司章程》及证券监管部门规范性文件等的相关规定。
上述 2 名非独立董事候选人将提交股东大会以累积投票方式选举，应选非独
立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十九
3
次会议决议公告》（公告编号：2023-105）。
三、会议登记等事项
1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡
及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2023年12月
18日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大
街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前
提交公司。
2．与会股东食宿与交通费自理。
3．会议联系方式：
联系人：刘文琪；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮
箱：20086741@ceic.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
4
附件 1
一、网络投票的程序
1．投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2．填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一累计投票提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25、9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会召
开当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
5
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2
1. 委托人名称： ，
持股性质： ，数量： 。
2. 受托人姓名： ，身份证号码： 。
3. 对公司 2023 年第六次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期： ,有效期限： 。
5. 委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
2023 年第六次临时股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票
提案
关于调整公司 2023 年投资计划的
1.00 √
议案
关于公司与国家能源集团财务有
2.00 限公司签订《金融服务协议》的 √
议案
关于聘请 2023 年度内部控制审计
3.00 √
机构及其报酬事项的议案
关于聘请 2023 年度审计机构及其
4.00 √
报酬事项的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
5.00 非独立董事选举 应选人数（2）人
5.01 非独立董事刘晋冀 √
7
5.02 非独立董事李海滨 √
注：
1.总议案及非累积投票：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”
或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票
数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委
托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。
2.累积投票：（1）股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数；（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数(即股东选举票数总额≤
股东持有表决权的股份数量×非独立董事应选人数)，否则，其对非独立董事候
选人的表决视为无效表决，计入无效票数；（3）符合普通决议通过之规定（即出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过）的候选
人当选。
8
