证券代码：000973           证券简称：佛塑科技            公告编号：2023－30



                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2023 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关

事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年

第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2023 年 6 月 26 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023

年第一次临时股东大会的有关事宜》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合

有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）上午 11:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

                                                                                1
2023 年 7 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 14 日下午 3:00。

    （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2023 年 7 月 7 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2023 年 7 月 7 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附

件 2）。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1

会议室

    二、会议审议事项

                                表一   本次股东大会提案编码

                                                                                 备注
     提案编码                              提案名称
                                                                           该列打勾的栏目
                                                                             可以投票

         100           总议案：所有提案                                           √
                       关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿
         1.00                                                                     √
                       安置合同及补充协议的议案

         2.00          关于修改《公司章程》的议案                                 √

                                                                                            2
       3.00         关于修改《公司股东大会议事规则》的议案              √

       4.00         关于修改《公司董事会议事规则》的议案                √

    以上审议事项内容详见 2023 年 6 月 28 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函

方式进行登记；

    3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

上述有效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间和地点：

    2023 年 7 月 11 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事

会办公室

    （三）会议联系方式：

    联系人：陆励、黄家泳

    电话：0757-83988189       传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

    （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

    （五）本公司将于 2023 年 7 月 11 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

                                                                              3
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第十一届董事会第七次会议决议

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二三年七月十一日




                                                                          4
附件 1

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

    （二）填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间： 2023 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 7 月 14 日下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                              5
  附件 2

                                           授权委托书
    兹授权委托                代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                             备注
  提案
                              提案名称                   该列打勾的栏    同意    反对    弃权
  编码
                                                           目可以投票
  100      总议案：所有提案                                      √
           关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置
  1.00                                                           √
           合同及补充协议的议案
  2.00     关于修改《公司章程》的议案                            √

  3.00     关于修改《公司股东大会议事规则》的议案                √

  4.00     关于修改《公司董事会议事规则》的议案                  √


注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
按自己的意思决定。




委托人姓名（名称）：                          委托人股东账号：

委托人持股数：                               委托人身份证号码：

委托日期：                                   委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                            6