证券代码：001205               证券简称：盛航股份              公告编号：2023-050


                    南京盛航海运股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

       一、公司注册资本变更情况

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司本次激励计划
中的 3 名激励对象因与公司解除劳动关系已不再符合激励条件，应对其全部已获
授但尚未解除限售的限制性股票 8.4 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，
公司总股本将由 17,106.1333 万股变更为 17,097.7333 万股，公司注册资本由人民
币 17,106.1333 万元变更为 17,097.7333 万元。

       二、公司章程修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册
资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如
下：

                          修订前                                修订后

            公司注册资本为人民币 17,106.1333 万   公司注册资本为人民币 17,097.7333 万
 第六条
            元。                                  元。

            公司现时股份总额为 17,106.1333 万     公司现时股份总额为 17,097.7333 万
            股，公司的股本结构为：普通股          股，公司的股本结构为：普通股
第二十条
            17,106.1333 万股，公司未发行除普通    17,097.7333 万股，公司未发行除普通
            股以外的其他种类股份。                股以外的其他种类股份。



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    除上述修订条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文，公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请
股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就
上述变更公司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

    上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；




                                              南京盛航海运股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 5 月 13 日




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