证券代码：001205           证券简称：盛航股份         公告编号：2023-052


                 南京盛航海运股份有限公司
 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审
                 核问询函回复的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于南京盛航海运股份有限公司申
请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120083 号）
（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对
象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

    公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了
认真研究和逐项回复，对募集说明书等申请文件进行了相应补充和修订。现对《审
核问询函》相关问题的回复以及更新后的募集说明书等申请文件予以披露，具体
内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股
份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。本审核
问询函回复报告披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




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    南京盛航海运股份有限公司

                       董事会

            2023 年 5 月 29 日




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