证券代码：001205             证券简称：盛航股份             公告编号：2023-070


                   南京盛航海运股份有限公司
 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审
          核问询函回复（修订稿）的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于南京盛航海运股份有限公司申
请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120083 号）
（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对
象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

    公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了
认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了相应补充和修订，具体
内容详见公司 2023 年 5 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南
京盛航海运股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海 运股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关
文件。

    根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修
订并更新相关申报文件，具体内容详见公司 2023 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司与中国国际金融股份有限
公司关于南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核问
询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

    鉴于公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相
关中介机构结合 2023 年半年度财务数据，对审核问询函的回复内容涉及的财务
数据更新至 2023 年半年度。此外，公司将相关申报文件的财务数据及其他内容
更 新 至 2023 年 半 年 度 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 8 月 17 日




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