南京盛航海运股份有限公司独立董事
            关于第三届董事会第三十五次会议
                      相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第三十五次
会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：

    一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的独立意见

    经审核，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项，是为满
足公司经营发展的实际需要，符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、
公平、公正的原则，购置船舶交易价格以评估价为依据，并结合相关船舶交易的
市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决关联交易
事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。综上，我们同意本次关联交
易事项的实施。

    二、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》的独
立意见

    经审核，我们一致认为：公司本次申请增加融资借款暨关联担保的议案，符
合公司实际经营的资金需求，促进公司业务经营的健康发展，同时，公司控股股
东、实际控制人已回避表决，本次为公司及公司合并报表范围内子公司申请融资
额度提供担保不存在损害非关联股东的利益。本议案的内容和审议程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章



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程》规定。本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同意上述
议案的实施。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）



 独立董事签字：




        许 汉 友                            王 学 锋




         刘   蓉




                                                       2023 年 10 月 19 日




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