证券代码：001205            证券简称：盛航股份           公告编号：2023-081


                  南京盛航海运股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023
年 10 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

    会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。

    为持续提升公司运力水平，及时把握市场机会，进一步增强公司在国内沿海、
国际危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司
购置船名为“丰海 29”轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为“丰海 17”轮、“丰海 21”
轮两艘外贸化学品船舶 100%的所有权。交易总价款合计为人民币 19,879.00 万元
（含 3%增值税）。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理船舶买卖协议签
署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与拟购置化学品船舶相
关的事宜。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内


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容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于
第三届董事会第三十五次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第
三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

    中国国际金融股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司
关于南京盛航海运股份有限公司拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专
项核查意见》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的
议案》。

    为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，公司及公司合并报表范围内子
公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000
万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等
（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际批准的
额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金
的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据其实际需要
在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范
围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司关联方李桃元先生及其配偶林
智女士将根据银行等金融机构要求为上述融资提供连带责任保证担保，且公司免
于支付担保费用。

    本次增加融资额度及关联方提供担保事项的授权期限为自公司股东大会审
议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 向 银行等金融机构申请增加 融资额度暨关联担保的 公告》（公告编号：
2023-084）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内

                                   2
容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于
第三届董事会第三十五次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第
三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

    中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于
南京盛航海运股份有限公司向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的
核查意见》。

    表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、
刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议相
关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的事前认可意
见；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；

    4、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司拟向丰海海
运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见》；

    5、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司向银行等金
融机构申请增加融资额度暨关联担保的核查意见》。

    特此公告。


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    南京盛航海运股份有限公司

                       董事会

           2023 年 10 月 20 日




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