证券代码：001205          证券简称：盛航股份          公告编号：2023-102


                   南京盛航海运股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开
2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第四届非职工代表代表监事。同
日公司召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生职工代表监事，与股东大会选
举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意豁免会议
通知期限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第四届监事会第一次会议。

    经全体监事共同推举，本次会议由吴树民先生主持，本次监事会应出席会议
的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举吴树民先生为公司监事会主席的议案》。

    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会全体
监事共同选举吴树民先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过
之日起至第四届监事会任期届满时止。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    三、备查文件



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1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                      南京盛航海运股份有限公司

                                                         监事会

                                             2023 年 11 月 23 日




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