证券代码：001283          证券简称：豪鹏科技          公告编号：2023-069



                    深圳市豪鹏科技股份有限公司

               第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在广东省豪鹏新能源科技有限
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年半年度报告》以及
《豪鹏科技：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司对预留部分限制性
股票授予价格进行相应调整，授予价格由 28.48 元/股调整为 28.18 元/股。根据
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    关联董事廖兴群先生为 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象，
已对本议案回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：
2023-073）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，董事
会同意确定 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，以 28.18 元/股的授予价格向符合
授予条件的 51 名激励对象授予 45.50 万股限制性股票。
    关联董事廖兴群先生为 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象，
已对本议案回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-074）。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
   三、备查文件
   1.第一届董事会第二十六次会议决议；
   2.独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                            深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 8 月 11 日