南矿集团：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-05-17
证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-009
南昌矿机集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
5 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—
15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
7、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）
8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 17 人，代表公司股份 132,533,049
股，占公司有表决权股份总数的 64.9672％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 132,466,972 股，占
公司有表决权股份总数的 64.9348%；
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 66,077 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0324 %。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 1,299,321
股，占公司有表决权股份总数的 0.6369％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
表决情况：同意 132,467,149 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9503％；反对 65,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0497％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 1,233,421 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 94.9281%；反对 65,900 股，占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 5.0719％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所崔宏川律师、周俊律师现场
见证,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
