证券代码：001360                证券简称：南矿集团                  公告编号：2023-024




                         南昌矿机集团股份有限公司

           首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“发行人”）首次公开发行网下配售限售股。
    2、本次解除限售的股东户数共计 7,512 户，解除限售股份数量为 1,024,490
股，占公司总股本的比例为 0.50%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起
6 个月。
    3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。


    一、首次公开发行网下配售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]586 号）同意，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）51,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板
上市交易。
    首次公开发行股票前公司总股本为 153,000,000 股，首次公开发行股票完成
后公司总股本为 204,000,000 股，其中有 流通限制或锁 定安排的股 份数量为
154,024,490 股，占发行后总股本的比例为 75.50%；无流通限制或锁定安排的股
份数量 49,975,510 股，占发行后总股本的比例为 24.50%。
    本 次 上 市 流 通 的限 售 股 为公 司 首 次 公开 网 下 配 售限 售 股 ， 股份 数 量 为
1,024,490 股，约占公司总股本 0.50%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日
起 6 个月。该部分限售股将于 2023 年 10 月 10 日解除限售并上市流通。
    自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司股本未发生因股份增发、回
购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
    本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股份数量为
153,000,000 股，占公司总股本的比例为 75.00%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司
《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限
售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，
90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%
的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
算。”
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。
    2、本次解除限售股份数量为 1,024,490 股，占公司总股本 0.50%。
    3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,512 户。
    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                      限售股份        占总股本比    本次解除限售
            限售股类型
                                      数量（股）      例（%）       数量（股）
   首次公开发行网下配售限售股             1,024,490          0.50       1,024,490

    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股

东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员

且离职未满半年。

    四、本次解除限售前后股本结构变动情况
                            本次变动前                              本次变动后
                                                  本次变动
     股份性质          股份数量      占总股本                  股份数量       占总股本
                                                  （股）
                       （股）        比例（%）                 （股）         比例（%）
一、限售条件流通股     154,024,490        75.50   -1,024,490   153,000,000       75.00
其中：首发前限售股     153,000,000        75.00            -   153,000,000       75.00
       首发后限售股      1,024,490         0.50   -1,024,490              -          -
二、无限售条件流通股   49,975,510         24.50   1,024,490    51,000,000        25.00
三、总股本             204,000,000       100.00            -   204,000,000      100.00

    注：具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，南矿集团本次申请上市流
通的首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公
司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；公司对本次
限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对南矿集团本次网下配售限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份解除限售申请表；
    3、股本结构表和限售股份明细数据表；
    4、国信证券股份有限公司《关于南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的核查意见》。


    特此公告。
                                                       南昌矿机集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2023 年 9 月 28 日