证券代码：001360             证券简称：南矿集团         公告编号：2023-026



                     南昌矿机集团股份有限公司

                   第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2023 年 10 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超
过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、
有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等
相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过
4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                  南昌矿机集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 10 月 26 日