证券代码：001360             证券简称：南矿集团           公告编号：2023-034



                      南昌矿机集团股份有限公司

             关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召
开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四
次临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，
决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—
15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
       6．股权登记日：2023 年 12 月 11 日（星期一）。
       7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2023 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
       二、会议审议事项

                                                                     备注
       提案编码                     提案名称
                                                                 该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
         100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
         1.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》                    √
         2.00       《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》            √
         3.00       《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              √
         4.00       《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》            √
         5.00       《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》            √
         6.00       《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》        √
         7.00       《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》            √
       上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       上述议案 1-3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    三、会议登记等事项
    1．登记方式：
  （1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和证券账户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
    2．登记时间：2023 年 12 月 13 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。
    3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司董事会办公室。
    4．本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
    5．会议联系方式
    联系人：张国石
    联系电话：0791-83782902
    传真：0791-83782902
    电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
流程详见附件 1。
    五、备查文件
    公司第一届董事会第十七次会议决议。
    六、附件
    1．附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
    2．附件2《授权委托书》。
特此公告。
             南昌矿机集团股份有限公司董事会
                             2023年11月27日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。
    2．填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 12 月 15 日下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                   授权委托书
    兹委托                 先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意见投票。
    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                      备注     同意   反对   弃权
                                                      该列打
提案
                  提案名称                            勾的栏
编码
                                                      目可以
                                                        投票
 100        总提案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
 1.00    《关于修订〈公司章程〉的议案》                √
 2.00    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》        √
 3.00    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》          √
 4.00    《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》        √
 5.00    《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》        √
 6.00    《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》    √
 7.00    《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》        √
        注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。
    2．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。
        委托人（签名/盖章）：
        委托人股东账户号码：
        委托人持股数量：
        委托人持股性质：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        受托人（签字）：
        受托人身份证号码：
                                            委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                         委托日期：二〇二三年           月      日