证券代码：001360             证券简称：南矿集团          公告编号：2023-032



                      南昌矿机集团股份有限公司

                   第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
已于 2023 年 11 月 21 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公
司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并同时提请公司股东大会授
权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）、《公司章程》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会
议事规则》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事
规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议
事规则》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规
则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事
工作制度》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作
制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会专
门委员会工作细则》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委
员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事
年报工作制度》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报
工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保
管理制度》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理
制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金
专项管理制度》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金专项
管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
    根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易
管理制度》部分条款进行修订。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理
制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 12 月 15 日（周五）下午 14:30 在公司研试中心三楼会
议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第一届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。



                                                  南昌矿机集团股份有限公司

                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 27 日