证券代码：001914            证券简称：招商积余         公告编号：2023-27

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
         关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
                股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 5 月 25 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的
议案》，定于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年度股东大会。具体详见公司于 2023
年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-
24）。
    2023 年 6 月 5 日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（以下简称“招商蛇口”）出具的《关于提议增加招商局积余产业运
营服务股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》。因王苏望先生辞去
公司董事、副总经理职务，招商蛇口书面向公司推荐赵肖先生为第十届董事会
董事候选人。鉴于上述情况，招商蛇口提议将《关于增补招商积余第十届董事
会董事的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年度股东大会审议，增补赵肖
先生为公司第十届董事会董事。
    招商蛇口作为直接和间接合计持有公司 542,472,464 股股份（占公司总股
本比例为 51.16%）的控股股东，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有
明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大
会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有
关规定。2023 年 6 月 6 日，公司第十届董事会第十次会议审议同意将前述临
时提案提交至公司 2022 年度股东大会审议，独立董事已就该增补董事事项发
表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、副总经理辞职及增
补董事的公告》（公告编号：2023-26）。


                                    1
    公司于 2023 年 5 月 26 日披露的 2022 年度股东大会通知中列明的议案包
括《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，陈楠林先生作为第十届董事会
董事候选人拟提请该次股东大会选举，该议案已经公司第十届董事会第八次会
议审议通过。鉴于增加本次临时提案后，公司 2022 年度股东大会将共增补 2
名董事，董事会同意将临时提案《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》
和原提交 2022 年度股东大会审议的《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
进行合并，以《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》提交至公
司 2022 年度股东大会审议，该议案项下包括陈楠林、赵肖两名董事候选人，
并采用累积投票方式进行选举，其他议案保持不变。
    公司 2022 年度股东大会除上述变更外，其他事项不变。现将公司 2022 年
年度股东大会召开通知补充公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2023年5月25日，公司第十届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次股东大会增加临
时提案相关事项。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年6月20日下午2:30；
    （2）网络投票时间：2023年6月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023
年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；


                                   2
            （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
      向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
      统行使表决权。
            根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
      应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
      定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
      票结果为准。
            公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
      当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
      本次股东大会的表决权总数。
            6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日
            7、出席对象：
            （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
            于股权登记日 2023 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
      公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
      以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
      东代理人不必是本公司股东。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员；
            （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
            8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼
      多功能厅
            二、会议审议事项
                                                                            备注
  议案编码                            议案名称                         该列打勾的
                                                                       栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
非累积投票议案
     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                                 √
     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                                 √
     3.00        《2022 年度财务决算报告》                                   √


                                           3
    4.00        《2022 年度利润分配方案》                                       √
    5.00        《2022 年年度报告》及其摘要                                     √
    6.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                                  √
    7.00        《关于为全资子公司提供担保额度的议案》                          √
                《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议
    8.00                                                                        √
                案》
    9.00        《关于修订<公司章程>的议案》                                    √
   10.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                            √
   11.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                              √
   12.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                              √
累积投票议案    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   13.00        《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》       应选人数（2）人
   13.01        非独立董事候选人：陈楠林                                        √
   13.02        非独立董事候选人：赵    肖                                      √
           备注：对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
     相同意见。
           说明：（1）本次股东大会审议的第 1、3 至 11 项议案已经公司第十届董
     事会第六次会议审议通过，第 13 项议案已分别经公司第十届董事会第八次会
     议、第十届董事会第十次会议审议通过，第 2、3、5、12 项议案已经公司第十
     届监事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 18 日、
     2023 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国
     证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
           （2）第 9 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
     分之二以上通过。
           （3）第 13 项议案采取累积投票的方法进行表决，应选非独立董事 2 人。
           （4）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会
     审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计
     持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
           （5）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司
     于 2023 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度独立董事述职报告》。


                                             4
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
    异地股东可以通过信函、传真方式登记。
    2、登记时间：
    2023 年 6 月 14-16 日、6 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
    3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
                    招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办
    4、会议联系方式：
    电话：0755-83244503、83244582
    传真：0755-83688903
    电子信箱：cmpoir@cmhk.com
    邮编：518067
    联系人：宋丹蕾、左智
    5、与会股东住宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议；
    2、第十届董事会第八次会议；
    3、第十届董事会第九次会议；
    4、第十届董事会第十次会议；
    5、第十届监事会第二次会议；


                                     5
   6、《关于提议增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年度股
东大会临时提案的函》。


   特此公告


   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书




                               招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二○二三年六月七日




                                6
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为
“积余投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案包括非累积议案和累积投票议案。
    （1）对于非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                  …                                   …
                 合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下（采用等额选举，应选人数为 2 位）：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

                                     7
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     8
        附件 2：

                                         授权委托书
             兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营
        服务股份有限公司 2022 年度股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

                                                                    备注            表决意见
                                                                该列打勾的
  议案编码                        议案名称
                                                                栏目可以投      同意 反对 弃权
                                                                    票
      100          总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投票议案
      1.00         《2022 年度董事会工作报告》                       √
     2.00          《2022 年度监事会工作报告》                       √
     3.00          《2022 年度财务决算报告》                         √
     4.00          《2022 年度利润分配方案》                         √
     5.00          《2022 年年度报告》及其摘要                       √
     6.00          《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
     7.00          《关于为全资子公司提供担保额度的议案》            √
                   《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
     8.00                                                            √
                   保险的议案》
     9.00          《关于修订<公司章程>的议案》                      √
    10.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
    11.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
    12.00          《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
累积投票议案       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                   《关于增补公司第十届董事会董事的议案
    13.00                                                                 应选人数（2）人
                   （更新后）》
    13.01          非独立董事候选人：陈楠林                          √
    13.02          非独立董事候选人：赵    肖                        √
        注：1、上述非累积投票议案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
            2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
            3、上述第 13 项议案采取累积投票的方法进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选
        董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，本项议案选举
        非独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
            累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的
        投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不
        必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的
        总票数平均分配给相应候选人。
            4、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


                                                9
委托人（签名）：


委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


委托人股东账户：                       委托人持股数：


受托人（签名）：                       受托人身份证号码：


委托日期：         年   月   日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）




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