证券代码：001914             证券简称：招商积余      公告编号：2023-33

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
           关于董事辞职及增补董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司董事辞职的情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到陈楠林先生的辞职报告，陈楠林先生因工作调动原因辞去所担任的公司董事职
务，辞职后不再担任公司任何职务。陈楠林先生未持有公司股份。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈楠林先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。陈楠林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。
    陈楠林先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈
楠林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、关于公司增补董事的情况
    2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补
公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。经公司控
股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会
审查，董事会同意增补刘晔先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次增补董事事项尚需提交公司股东
大会审议，股东大会召开时间待定。
    若刘晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次增补董事事项发表了
同意的独立意见。
    刘晔先生个人简历如下：
    刘晔，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，南京大学法律专业。现任招商局
蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼任总法律顾问。曾任招商局地产控股股
份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；招商局蛇口
工业区控股股份有限公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼风险

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管理部总经理（法律合规部总经理）、副总经理兼总法律顾问、深圳招商伊敦酒
店及公寓管理有限公司总经理。
    刘晔先生未持有公司股票，与公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限
公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘晔先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。


    特此公告


                               招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                           董    事   会
                                        二○二三年八月二十五日




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