证券代码：001914               证券简称：招商积余                   公告编号：2023-38

           招商局积余产业运营服务股份有限公司
           关于修订《总经理工作细则》的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

      一、事项概述
      招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月
 22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细
 则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，结
 合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，具体如下：

                修订前                                         修订后
    四、总经理的职权                        四、总经理的职权
    1、主持公司的生产经营管理工作，并向     1、主持公司的生产经营管理工作，并向
董事会报告工作。                        董事会报告工作。
    ……                                    ……
    8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经     8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人。                        理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官等
    ……                                高级管理人员。
                                            ……
    六、总经理工作会议                             六、总经理工作会议
    1、总经理可以根据工作需要，设立公司            1、总经理可以根据工作需要，设立公司
常务会议和总经理办公会议，作为履行职权、       总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策
指挥、决策的主要方式。                         的主要方式。
    七、总经理报酬                                 七、总经理报酬
    1、总经理报酬在其与董事会签订的聘用            1、总经理的报酬实行与经营业绩挂钩的
合同中确定。                                   考核办法，根据公司经营状况，以及个人经营
    2、总经理报酬实行年薪制的，另由董事        目标责任书的考核结果确定。
会制定年薪制实施细则。
      除上述修订外，其他条款内容保持不变。
      二、备查文件
     第十届董事会第十二次会议决议。

     特此公告

                                     招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                    二○二三年九月二十三日

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