证券代码：001914             证券简称：招商积余        公告编号：2023-45

     招商局积余产业运营服务股份有限公司
 第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日以电子邮
件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年
12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别
为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、
陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>
的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    （二）审议通过了《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    （三）审议通过了《关于修订<董事会提名和薪酬委员会议事规则>的议案》
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    （四）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》（11 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    （五）审议通过了《关于制定<外部董事管理办法>的议案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    （六）审议通过了《招商积余城市公司中长期业绩奖金方案》（11 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    上述第（一）至（五）项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
相关制度全文，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上披露的《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>

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的公告》《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的公告》《关于修订<董事会
提名和薪酬委员会议事规则>的公告》（公告编号：2023-46、2023-47、2023-48）。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第十五次会议决议。

    特此公告



                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                 董   事   会
                                          二○二三年十二月二十六日




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