证券代码：002012             证券简称：凯恩股份          公告编号：2023-036



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召
开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


    备查文件：
    1、第九届董事会第十一次会议决议。


                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                  2023 年 8 月 8 日