证券代码：002012             证券简称：凯恩股份            公告编号：2023-045



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023 年第三季度报告》，
并同意将以上议案提交公司董事会审议。
    董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2023 年
第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日登载在《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第十三次会议决议；
    2、董事会审计委员会2023年度第七次会议决议。
                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司
            董事会
2023 年 10 月 26 日