证券代码：002012             证券简称：凯恩股份            公告编号：2023-054



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月
18 日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相
关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修订。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》和《章程修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合新修订的《公司章程》相关条款，修订了《独立董事工作制度》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《关联交易制度》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关联交易制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《对外提供财务资助管理制度》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《对外提供财务资助管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事年报工作制度》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会战略与可持续发展委员会工作细
则》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    3、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
    4、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-055）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第十五次会议决议。




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                                                             2023 年 12 月 18 日