证券代码：002012                证券简称：凯恩股份       公告编号：2023-055




                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第十五次会议定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第十五次会议决议召开2024年第一次临时股东大会
    3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （一）现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30
    （二）网络投票时间：2024年1月4日（星期四）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月4日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

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       6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 29 日
       7、出席/列席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
       二、会议审议事项
       1、议案名称及提案编码表
                                                                         备注
       提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
        1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                          √

        2.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √

        3.00      《关于修订<关联交易制度>的议案》                      √

        4.00      《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》          √

       2、议案审议披露情况
   上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 18
日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
   上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议
公告时同时公开披露；

       中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
       （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
       （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       议案 1 为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       三、会议登记等事项


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    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代
理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会
议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在 2024 年 1 月 3 日 17:00
前送达或发送至公司董秘办）。
    2、登记时间：2024 年 1 月 3 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
    3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层董秘办。
    4、联系方式： 电话：010-64656586
                    传真：010-64656585
                    邮箱：admin@kangufen.com
                    联系人：董成龙
    5、会期半天，费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2023 年 12 月 18 日




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附件 1：


                              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“362012”
    2．投票简称为“凯恩投票”
    3．填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                     授权委托书
    兹全权委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相
关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表
决意见如下：
                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
   提案编码               提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票
               总议案：除累积投票提案外的所
     100                                             √
                           有提案
   非累积投
     票提案

     1.00      《关于修订<公司章程>的议案》          √
               《关于修订<独立董事工作制
     2.00                                            √
               度>的议案》
               《关于修订<关联交易制度>的
     3.00                                            √
               议案》
               《关于修订<对外提供财务资助
     4.00                                            √
               管理制度>的议案》



    委托人名称：                       委托人身份证号码（营业执照号码）：


    委托人持股数及性质：               委托人证券账户号码：


    受托人姓名：                       受托人身份证号码：


    受托人签名：                       受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束


                                        委托人签名（或盖章）：
                                        委托书签发日期：
    注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进

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行表决。
   2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
   3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。




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