证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2023-51


                      贵州航天电器股份有限公司
                   第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 9 月 26 日上午
11:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲
自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
    以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开
发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额
为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含
税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述
募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天
职业字[2021]37506号)。
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障资金安全、不影响募集
资金项目建设的前提下进行的。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理，履行了董事会决策程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向的情形。同
意公司使用不超过 4.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、
通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
    特此公告。


                                      贵州航天电器股份有限公司监事会
                                             2023 年 9 月 27 日