证券代码：002025          证券简称：航天电器          公告编号：2023-50



                   贵州航天电器股份有限公司
     第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第六
次临时会议通知于2023年9月21日以书面、电子邮件方式发出，2023年9月26日上
午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩
先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列
席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金
总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25
元(不含税)后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。截至 2021 年 8
月 13 日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具
了《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
    为提高募集资金使用效率，增加资金收益。经审议，董事会同意公司在不影
响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 4.70 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限
不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会授权
公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2023 年 9 月 27
日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永
中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金
专项审计等业务，审计费用为 81 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    公司续聘会计师事务所的具体情况，详见 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》。
    备查文件：
    第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议
    特此公告。




                                        贵州航天电器股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 27 日




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