证券代码：002026                    证券简称：山东威达               公告编号：2023-050

                                山东威达机械股份有限公司

                     第九届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2023
年 6 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄
宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
    二、会议审议情况
     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期
权激励计划行权价格的议案》；
    其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁
勇先生回避表决。
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草
案）》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期
权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.36 元/份调整为 10.31 元/份。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2023 年 6 月 20 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2023 年 6 月 20 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
山东威达机械股份有限公司
        董 事 会
     2023 年 6 月 20 日