证券代码：002026               证券简称：山东威达                 公告编号：2023-067

                           山东威达机械股份有限公司

                       第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2023 年
8 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 19 日在公司三楼会议室召开。应出席会
议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度报告及摘
要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合相关法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集
资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                     山东威达机械股份有限公司
                                                              监 事 会

                                                           2023 年 8 月 22 日