国光电器股份有限公司

                               关于变更董事会秘书的公告
     证券代码：002045                证券简称：国光电器                      编号：2023-54


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书肖庆先生提交的

关于辞任公司董事会秘书职务的书面申请，肖庆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申

请自送达公司董事会之日起生效。肖庆先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。肖
庆先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对肖庆先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心的感谢。

    经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王婕女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过

之日起至第十届董事会任期届满之日止。王婕女士已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证书》，

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书

事项已发表了同意的独立意见。王婕女士的简历如下：

    王婕女士，女，1992 年出生，中国国籍，中共党员，湖南大学硕士学历。2022 年 12 月加入公司，曾

任深圳九旭资产管理有限公司副总经理、风控总监，南粤澳德股权投资基金公司基金部副总监，南粤名创

证券投资基金公司风控总监。王婕女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经

公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室

    联系电话：020-28609688

    传    真：020-28609396

    电子邮箱：ir@ggec.com.cn



    特此公告。
国光电器股份有限公司

      董事会

二〇二三年五月十六日