国光电器股份有限公司

                        关于公司在越南设立境外子公司的公告
     证券代码：002045                  证券简称：国光电器                   编号：2023-70


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、概述

    为进一步提升公司核心竞争力，满足公司大客户的需求，分散贸易风险，国光电器股份有限公司（以

下简称“公司”）以自有资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南

工商登记机关登记为准），首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事

长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。

    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对

外投资事项无须提交公司股东大会审议。

    二、投资标的的基本情况

    1.名称：国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）

    2.注册地：越南广南省（具体以注册登记为准）

    3.法定代表人：庞浩文

    4.经营范围：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；音响设备制造；计算机

零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池

制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批

发；电子产品零售；电视设备及其配件批发；软件批发；软件零售；仪器仪表批发；办公设备批发；塑料

制品批发；橡胶制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口等。（具体以越南工商登记机关

登记为准）

    5.首期注册资本：1,000 万美元

    6.项目总投资：6.145 亿人民币（预计分 5 年投资完成）
    7.出资方式：自有资金及自筹资金

    8.股权结构：公司 100%持股

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1.对外投资的目的

    为进一步提升公司核心竞争力，满足大客户的需求，获取更多的订单，降低贸易成本，分散贸易风险，

推动公司海外音响业务进一步做大做强，促进公司持续、稳定、健康发展，实现公司全球化布局的发展愿

景。

    2.对外投资风险

    本次对外投资设立境外全资子公司尚须需经商务部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手

续，存在未获核准、备案的风险，还须经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、

文化环境与国内存在较大区别，全资子公司存在一定运营风险。

    针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投

资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。

    3.对公司的影响

    本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。




    四、备查文件

    1. 第十届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告。




                                                            国光电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            二〇二三年九月二十八日