国光电器股份有限公司

                        第十届董事会第二十三次会议决议公告
     证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2023-69


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十

届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际

出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、

郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事谭光荣、冀志斌、杨格以通讯方式出席。本次会议由陆

宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以

下议案：

    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司在越南设立境外子公司的议案》。

    第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司在越南设立境外子公司的议案》，同意公司以自有

资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准），

首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表

签署相关的设立和投资等文件。详见“关于公司在越南设立境外子公司的公告”（公告编号：2023-70）。



     特此公告。




                                                              国光电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              二〇二三年九月二十八日