国光电器股份有限公司

                        第十届董事会第二十五次会议决议公告


    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2023-72

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出召开第十

届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际

出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、郑崖民以现场方

式出席，董事长陆宏达、副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆

宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以

下议案：

    1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存

放于董事会决定的专项账户中。

    经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司设立 7 个募集资金专项账户，同时授权管理

层于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订募集资金三方监管协议。详见“关

于开立募集资金专项账户的公告”（公告编号：2023-73）。



    2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》

    经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司与上栗县人民政府于 2023 年 12 月 8 日签署《投

资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立

子公司的具体手续。

    本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见“关

于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告”（公告编号：2023-74）。
特此公告。




             国光电器股份有限公司

                   董事会

             二〇二三年十二月十二日