证券代码：002046       证券简称：国机精工    公告编号： 2023-032


                   国机精工股份有限公司
         关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于

2023 年 4 月 27 日发布《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告

编号：2023-030 号）。为进一步保护投资者的合法权益，现就 2022

年度股东大会有关事项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；


                                1
     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 16 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                       备注
 提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
     100    总议案                                     √

     1.00   2022 年度董事会工作报告                    √

     2.00   2022 年度监事会工作报告                    √

     3.00   2022 年度财务决算报告                      √

     4.00   2022 年度报告及摘要                        √

     5.00   2023 年度财务预算报告                      √

     6.00   2022 年度利润分配预案                      √


                                    2
   7.00    前次募集资金使用情况专项报告             √
           关于预计国机精工与国机集团及其下属
   8.00                                             √
           企业 2023 年日常关联交易的议案
           关于和浙商银行股份有限公司郑州分行
   9.00                                             √
           继续开展资产池业务的议案
   10.00   关于融资担保的议案                       √


    公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

    2、议案披露情况

    议案 1-10 的相关内容于 2023 年 4 月 13 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、中小投资者的表决单独计票的议案

    议案6-9需要对中小投资者的表决单独计票。

    4、涉及关联股东回避表决的议案

    议案8属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及
其一致行动人将回避该议案的表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2023 年 5 月 18 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工股份有限公司
董事会办公室。


                                3
    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代
理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：冯祺琨

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

                               4
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。



特此通知。



                             国机精工股份有限公司董事会

                                   2023 年 5 月 17 日




                         5
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15，
结束时间为 2023 年 5 月 19 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                6
       附件2：

                                     授权委托书

           兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
       对下列国机精工股份有限公司 2022 年度股东大会议案投票，并代为
       行使表决权。

           有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                      备注             表决意见
                                                    该列打勾
序号                   议 案 名 称
                                                    的栏目可    同意     弃权     反对
                                                     以投票

100      总议案                                        √

1.00     2022 年度董事会工作报告                       √

2.00     2022 年度监事会工作报告                       √

3.00     2022 年度财务决算报告                         √

4.00     2022 年度报告及摘要                           √

5.00     2023 年度财务预算报告                         √

6.00     2022 年度利润分配预案                         √

7.00     前次募集资金使用情况专项报告                  √
         关于预计国机精工与国机集团及其下属企业
8.00                                                   √
         2023 年日常关联交易的议案
         关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续
9.00                                                   √
         开展资产池业务的议案
10.00 关于融资担保的议案                               √

           注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

       打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

       托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



                                           7
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：
委托人股份性质：


受托人（签字）：
受托人身份证号码：


                              委托日期：2023 年   月   日




                          8