证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-033
国机精工股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月19日15:00。
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年5月19日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月19
日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共25人，代表有表决权股份总数为301,311,841股，
占公司总股份的56.9448%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.6009%。
通过网络投票的股东24人，代表股份38,859,183股，占公司总股
份的7.3440％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意301,212,241股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9669%;反对99,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0331%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意301,211,841股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9668%;反对100,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0332%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意301,200,741股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9631%;反对111,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0369%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2022年度报告及摘要》。
表决结果：同意301,200,741股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9631%;反对111,100股，占出席会议有表决权股份总数的
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0.0369%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意301,200,741股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9631%;反对111,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0369%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决结果：同意301,170,041股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9529%;反对141,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意38,717,383股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.6351％；反对141,800股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.3649％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0000％。
7、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意301,158,541股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9491%;反对153,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0509%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意38,705,883股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.6055％；反对153,300股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2023
年日常关联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
表决结果：同意38,717,883股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6364%;反对141,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.3636%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
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其中中小股东表决情况：同意38,717,883股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.6364％；反对141,300股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.3636％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开
展资产池业务的议案》。
表决结果：同意301,170,141股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9530%;反对141,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0470%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意38,717,483股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.6354％；反对141,700股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.3646％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于融资担保的议案》。
表决结果：同意301,167,141股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9520%;反对144,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0480%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所黄晓蕾、李瑞律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
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国机精工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
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