证券代码：002046        证券简称：国机精工      公告编号：2023-036


                   国机精工股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次会议于 2023 年 6 月 20 日发出通知，2023 年 6 月 26 日以通讯方
式召开。

    本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于租赁办公用房的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于租赁办公用房的公告》。

    2.审议通过了《关于在郑东新区成立分公司的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过了《关于审议公司<战略规划管理办法>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4.审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《信
息披露管理制度（2023 年 6 月）》。

    5.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独
立董事工作制度（2023 年 6 月）》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                                     国机精工股份有限公司董事会

                                           2023 年 6 月 27 日




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