证券代码：002046      证券简称：国机精工    公告编号：2023-040


                     国机精工股份有限公司
                   关于设立精工测试公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为适应业务发展需要，公司拟将目前工磨具及相关材料领域的第
三方检验检测、计量校准、标准化等业务独立出来，单独设立法人实
体进行运营，拟设立全资子公司国机精工测试技术有限公司（暂定名，
最终以工商注册名称为准），注册资本 1,000 万元，由公司全额出资。
    2023 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第二十五次会议，以 8 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于国机精工
拟投资设立精工测试公司的议案》。
    根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审
批权限，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    本次对外投资主体为公司本身。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：国机精工测试技术有限公司（暂定名，最终以工商注
册名称为准）
    注册资本：1,000 万元
    主营业务：开展工磨具及相关材料领域的第三方检验检测、计量
校准、标准化等技术服务。
    出资情况：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占新成立公


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司注册资本的 100%。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    为适应业务发展需要，进一步推动相关业务发展，公司以现有工
磨具检验检测类业务为基础成立具有独立法人资格的公司，风险较
小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
    该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                 国机精工股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 1 日




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