证券代码：002046          证券简称：国机精工    公告编号：2023-041


                      国机精工股份有限公司
              第七届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出通知，2023 年 8 月 29 日在郑州以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，其中现场出席 7 人，蒋伟以通讯方式出席。

    会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。

    2.审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。

       3.审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报
告》

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

       4.审议通过了《关于接受国机集团委托贷款的议案》

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的
公告》。

       5.审议通过了《关于审议<国机精工经理层成员考核与薪酬管理
办法（暂行，2023 年修订）>的议案》

    董事长蒋蔚兼任总经理，回避本议案表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       6.审议通过了《关于审议<独立董事工作制度(2023 年 8 月修订)>
的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度(2023 年 8 月)》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                       国机精工股份有限公司董事会

                                             2023 年 8 月 31 日




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