证券代码：002046        证券简称：国机精工     公告编号： 2023-060


                   国机精工集团股份有限公司
        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第
七届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

    6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 30 日

                                1
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2023 年 10 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                            备注
 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票

     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票
提案
             关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
     1.00                                                    √
             案
             关于调整公司2022年度向特定对象发行股
     2.00    票方案的议案需逐项表决                          √

     2.01    二级子议案01：发行股票的种类和面值              √

     2.02    二级子议案02：发行方式及发行时间                √

     2.03    二级子议案03：发行对象及认购方式                √
             二级子议案04：定价基准日、发行价格及定
     2.04    价原则                                          √

     2.05    二级子议案05：发行数量                          √

     2.06    二级子议案06：限售期                            √



                                    2
    2.07    二级子议案07：上市地点                    √
            二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分
    2.08    配安排                                    √

    2.09    二级子议案09：募集资金用途                √

    2.10    二级子议案10：决议有效期                  √
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票预
    3.00    案（修订稿）》的议案                      √
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票方
    4.00    案的论证分析报告（修订稿）》的议案        √
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票募
    5.00    集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》    √
            的议案
            关于公司2022年度向特定对象发行股票涉
    6.00    及关联交易的议案                          √
            关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
    7.00    份认购协议>暨关联交易的议案               √
            关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即
    8.00    期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿    √
            ）》的议案
            关于提请股东大会批准国机集团及其一致
    9.00    行动人免于以要约收购方式增持公司股份      √
            的议案
            关于提请股东大会授权董事会全权办理本
    10.00   次向特定对象发行股票相关事宜的议案        √


    2、议案披露情况

    上述议案均已经通过公司第七届董事会第二十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案及相关
文件修订情况说明的公告》、《2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》、《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）》、《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》、《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>
暨关联交易的公告》、《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、《关于提请股东


                                 3
大会批准国机集团及其一致行动人免于发出要约的公告》。

    3、特别决议事项

    议案 1-10 为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表
决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

    4、影响中小投资者利益的重大事项

    议案 1-10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披
露。

    5、涉及关联股东回避表决的议案

    议案 2-10 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公
司及其一致行动人将回避该议案的表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2023 年 11 月 3 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限
公司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东


                              4
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代
理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：冯祺琨

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

    特此通知。

                               5
国机精工集团股份有限公司董事会

         2023 年 10 月 20 日




6
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 6 日 9:15，
结束时间为 2023 年 11 月 6 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                7
      附件2：

                                     授权委托书

          兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
      对下列国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案
      投票，并代为行使表决权。
          有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                   备注             表决意见

                                                  该列打勾
序号                  议 案 名 称
                                                  的栏目可   同意     弃权     反对
                                                  以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累
积投
票提
案
         关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1.00                                                √
         议案
         关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股
2.00                                                √
         票方案的议案需逐项表决
2.01     二级子议案 01：发行股票的种类和面值        √

2.02     二级子议案 02：发行方式及发行时间          √

2.03     二级子议案 03：发行对象及认购方式          √
         二级子议案 04：定价基准日、发行价格及
2.04                                                √
         定价原则
2.05     二级子议案 05：发行数量                    √

2.06     二级子议案 06：限售期                      √

2.07     二级子议案 07：上市地点                    √
         二级子议案 08：本次发行前公司滚存利润
2.08                                                √
         分配安排
2.09     二级子议案 09：募集资金用途                √

2.10     二级子议案 10：决议有效期                  √

                                         8
        关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
3.00                                                √
        预案（修订稿）》的议案
        关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
4.00                                                √
        方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
        关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
5.00    募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》    √
        的议案
        关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉
6.00                                                √
        及关联交易的议案
        关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
7.00                                                √
        份认购协议>暨关联交易的议案
        关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄
8.00    即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订      √
        稿）》的议案
        关于提请股东大会批准国机集团及其一致
9.00    行动人免于以要约收购方式增持公司股份        √
        的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本
10.00                                               √
        次向特定对象发行股票相关事宜的议案

        注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

   打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

   托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



         委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
         委托人持股数量：
         委托人股份性质：


         受托人（签字）：
         受托人身份证号码：
                                             委托日期：2023 年       月    日




                                        9