证券代码：002046        证券简称：国机精工      公告编号：2023-062


                    国机精工集团股份有限公司
              第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
 第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，2023 年 10 月 30 日在
 郑州以现场方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

     本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法
 律法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1.审议通过了《2023 年第三季度报告》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公
 司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
 券时报》的《2023 年第三季度报告》。

     2.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》




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    经审核，监事会认为: 公司编制的关于前次募集资金使用情况报
告如实公允地反映了国机精工截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股
东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《前次募集资金使用情况专项报告》。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
人员所持限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为鉴于 5 名激励对象因个人情况发生异动已
不再符合激励资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》国机精工限制性股票激励计划（草案 2022
年修订稿）》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相
关事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

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国机精工集团股份有限公司监事会
         2023 年 10 月 31 日




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