证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-069
国机精工集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2023年11月6日15:00。
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月6日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年11月6
日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1
7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共12人，代表有表决权股份总数为290,051,947股，
占公司总股份的54.8168%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.6009%。
通过网络投票的股东11人，代表股份27,599,289股，占上市公司
总股份的5.2160%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意289,912,847股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9520%； 反对 139,100股 ， 占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份的
0.0480%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股
票方案的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
2
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.05、发行数量
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.06、限售期
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.07、上市地点
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.08、本次发行前公司滚存利润分配安排
4
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.09、募集资金用途
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
2.10、决议有效期
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）>的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
5
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
4、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（修订稿）>的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
5、审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关
联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
购协议>暨关联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
7
份的0.0000%。
8、审议通过了《关于<2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
9、审议通过了《关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动
人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,474,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5464%；反对125,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4536%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,474,089股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.5464%；反对125,200股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4536%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》。
8
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意27,460,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4960%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5040%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意27,460,189股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.4960%；反对139,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5040%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
国机精工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日
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