证券代码：002046        证券简称：国机精工     公告编号： 2023-075


                   国机精工集团股份有限公司
          关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第
七届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日


                                1
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                       备注
 提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目可
                                                     以投票

     1.00   关于组建金刚石公司的议案                 √

     2、议案披露情况

     上述议案已经通过公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具
体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》。

     3、特别决议事项

     无。

     4、影响中小投资者利益的重大事项

     无。

     三、会议登记等事项

     1、登记方式

                                 2
    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2023 年 12 月 22 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限
公司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代
理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：冯祺琨

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

                               3
    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十次会议决议。

    特此通知。



                             国机精工集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 9 日




                             4
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15，
结束时间为 2023 年 12 月 25 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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  附件2：

                                   授权委托书
       兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
  对下列国机精工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案
  投票，并代为行使表决权。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

                                                    备注            表决意见
序号                 议 案 名 称                该列打勾的栏
                                                               同意      弃权 反对
                                                 目可以投票

1.00    关于组建金刚石公司的议案                     √
       注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中
  打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委
  托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人持股数量：
       委托人股份性质：


       受托人（签字）：
       受托人身份证号码：
                                            委托日期：2023 年       月      日




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