证券代码：002057         证券简称：中钢天源            公告编号：2023-029


                         中钢天源股份有限公司

          第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

      本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）
会议于 2023 年 7 月 28 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7
月 26 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计 9,500 万元，公
司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
    经审核,监事会认为：关联交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、
合理，没有损害公司及股东利益，关联董事在审议该议案时均回避表决，会议决
议合法有效，同意新增 2023 年度公司日常关联交易预计事项。
    具体详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 5 亿元，
期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期限内，该额度可滚动使用。
    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意公司及下属子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过
5 亿元的票据池业务。业务期限内，上述额度可滚动使用。
    具体详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
     特此公告。
                                                     中钢天源股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                   二〇二三年七月二十九日