证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2023-033

                      中钢天源股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于
2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 18 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告》
    公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了充分审核，发表审核意见：
    监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在 2023 年 8
月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2023 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2023 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。


                                     中钢天源股份有限公司
                                          监 事 会
                                    二〇二三年八月三十日