证券代码：002078           证券简称：太阳纸业          公告编号：2023-022



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2023 年 7 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年
8 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回
购价格的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的公告》详见
2023年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-023。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
                                    1
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
2023年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-024。
    本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》详见 2023 年 8 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为 2023-025。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司拟对《公司章程》做出如下修订：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2021
—2023）》的相关规定，公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有
10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。现将该10名激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票共计111,000股进行回购注销，前述回购股票注销后，
公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
    《关于修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理
相关工商变更登记事宜。
    本次公司章程的具体修订情况如下：
              本次修订前                               本次修订后

第 六 条   公 司 注 册资 本 为 人民 币 第 六 条    公 司 注 册资 本 为 人民 币

2,794,684,119 元。                       2,794,573,119 元。


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第二十条   公司股份总数为 2,794,684,119 第二十条    公司股份总数为 2,794,573,119

股,全部为普通股，每股 1 元。              股,全部为普通股，每股 1 元。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 刊 登 在 2023 年 8 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次董事会会议决议于2023年9月8日下午14：00召开2023年第二次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
    本议案详见2023年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为2023-026。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                    山东太阳纸业股份有限公司
                                                                董       事   会
                                                           二○二三年八月三日




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