证券代码：002078            证券简称：太阳纸业          公告编号：2023-029



                      山东太阳纸业股份有限公司

                 第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年
8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以供投资者查阅，公告编号为2023-030。
    （二）审议通过了《关于子公司山东太阳宏河纸业有限公司以融资租赁方式
进行融资的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2023年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，
                                     1
公告编号为2023-031。
    （三）审议通过了《关于子公司广西太阳纸业有限公司以融资租赁方式进行
融资的议案》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2023年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，
公告编号为2023-032。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事     会
                                               二○二三年八月二十六日




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