证券代码：002105                  证券简称：信隆健康             公告编号：2023-041


                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                     第七届监事会第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第六次临时会议通
知于 2023 年 6 月 9 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 6 月 15 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会
议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议：


（一） 审议《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
      表决结果:      3 票同意，    0 票弃权，    0 票反对。
      决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案》。
    经审核，监事会认为公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相关规定，调整后的激
励对象主体资格合法、有效，调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的调整。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-042）。
    本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
（二） 审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
      表决结果： 3 票同意，      0 票弃权，      0 票反对

    决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2023 年限制性股
票激励计划中关于激励对象条件和范围的规定，激励对象主体资格合法、有效。公司和激励对
象均不存在不得授予限制性股票的情形，授予条件已经成就。因此，同意以 2023 年 6 月 16 日
为本次激励计划授予日，向符合条件的 67 名激励对象授予 400.11 万股限制性股票，授予价格
为 3.52 元/股。
    具体内容详情见 2023 年 06 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于向激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。


三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
                                                        2023 年 06 月 16 日