南极电商股份有限公司 2023-027 2022 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-027
南极电商股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 85 人，代表股份 630,439,848 股，占上市公司总股份的
25.6812％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 615,033,041 股，占上市公司总股
份的 25.0536％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 15,406,807 股，占上市公司总股份的
0.6276％。
（2）中小股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的中小投资者股东 81 人，代表股份 16,923,307 股，占上市公司总
股份的 0.6894％。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 1,516,500 股，占上市公司总
股份的 0.0618％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 15,406,807 股，占上市公司总股份
的 0.6276％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如
下：
议案 1.00《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 627,004,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4550％；反对 3,264,574 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5178％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 13,487,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6979％；反对 3,264,574 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.2904％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0117％。
议案 2.00《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 627,004,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4550％；反对 3,264,574 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5178％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 13,487,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6979％；反对 3,264,574 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.2904％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0117％。
议案 3.00《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
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同意 626,975,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4505％；反对 3,293,074 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5223％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 13,459,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.5295％；反对 3,293,074 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.4588％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0117％。
议案 4.00《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 627,074,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4662％；反对 3,365,274 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,558,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.1146％；反对 3,365,274 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.8854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 627,082,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4674％；反对 3,357,574 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,565,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.1601％；反对 3,357,574 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.8399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 626,919,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4416％；反对 3,349,074 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5312％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 13,403,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1986％；反对 3,349,074 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.7897％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0117％。
议案 7.00《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 626,919,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4416％；反对 3,349,074 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5312％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 13,403,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1986％；反对 3,349,074 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.7897％；弃权 171,207 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0117％。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 627,112,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4723％；反对 3,327,074 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,596,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.3403％；反对 3,327,074 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.6597％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 622,504,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7413％；反对 7,935,572 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.2587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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南极电商股份有限公司 2023-027 2022 年年度股东大会决议公告
同意 8,987,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.1086％；反对 7,935,572 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 46.8914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结
论意见为：公司 2022 年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议。
2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法
律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十二日
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