南极电商股份有限公司                 2023-055           第七届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002127                 证券简称：南极电商                  公告编号：2023-055

                            南极电商股份有限公司
                       第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11

月 1 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 11 月 6 日

（星期一）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公

司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华

人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会

议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

    一、审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有

限公司的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关

于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的公告》。



    特此公告。

                                                                 南极电商股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 二〇二三年十一月七日




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